Αγωγή πολιτικής δήμευσης για κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 61 εκατ. δολαρίων κατέθεσε στις 14 Σεπτεμβρίου η εισαγγελία της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, τα ποσά αποτελούν έσοδα από πωλήσεις ιρανικού αργού και πετρελαιοειδών στη μαύρη αγορά, τα οποία προορίζονταν για τη χρηματοδότηση του ιρανικού κράτους και στρατιωτικών του σχηματισμών.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Η δικογραφία κατονομάζει δύο κινεζικές εταιρείες. Η Blessed Trust παρουσιαζόταν ως εταιρεία διαχείρισης περιουσίας, ενώ η Hexa Whale εμφανιζόταν ως χρηματομεσιτική εμπορευμάτων. Και οι δύο διατηρούσαν λογαριασμούς συναλλαγών στο ανταλλακτήριο Binance, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και μέσω αυτών λάμβαναν και προωθούσαν έσοδα από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες μετατροπής σε κρυπτονομίσματα. Οι αρχές αναφέρουν ότι από ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων διευθύνσεων πέρασαν συνολικά πάνω από 1,5 δισ. δολάρια από τέτοιες πωλήσεις, με τελικούς αποδέκτες οντότητες συνδεδεμένες με τους Φρουρούς της Επανάστασης.
Γιατί αφορά την αγορά κρυπτονομισμάτων
Η υπόθεση δεν είναι μεγάλη σε χρηματικό μέγεθος, όμως έχει σημασία για δύο λόγους. Πρώτον, δείχνει ότι οι αμερικανικές αρχές μπορούν να εντοπίσουν και να παγώσουν κεφάλαια που κινούνται σε δημόσια μητρώα συναλλαγών, ακόμη και όταν μεσολαβούν εταιρείες βιτρίνες σε τρίτες χώρες. Η διαφάνεια της τεχνολογίας λειτουργεί εδώ εις βάρος όσων τη χρησιμοποιούν για παράκαμψη κυρώσεων. Δεύτερον, φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ρυθμιστικό ρίσκο των μεγάλων ανταλλακτηρίων, σε μια περίοδο που το αμερικανικό Κογκρέσο επεξεργάζεται το θεσμικό πλαίσιο για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Η σύνδεση με το πετρέλαιο
Η υπόθεση φωτίζει και μια πλευρά της ενεργειακής αγοράς που σπάνια αποτυπώνεται στις τιμές. Οι παράνομες ροές ιρανικού αργού συνεχίζονται παρά τις κυρώσεις, και τα κρυπτονομίσματα αποτελούν ένα από τα κανάλια εξόφλησης. Κάθε φορά που οι αρχές κλείνουν ένα τέτοιο κανάλι, το πραγματικό κόστος διακίνησης του ιρανικού πετρελαίου ανεβαίνει, κάτι που με τη σειρά του επηρεάζει τη διαθέσιμη παγκόσμια προσφορά σε μια ήδη σφιχτή αγορά.
Τι κρατά ο επενδυτής
Για τον ιδιώτη επενδυτή που έχει έκθεση σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, το χρήσιμο συμπέρασμα είναι ότι ο κλάδος κινείται προς περισσότερους ελέγχους και όχι λιγότερους. Αυτό μακροπρόθεσμα ευνοεί τα μεγάλα και συμμορφούμενα ανταλλακτήρια, αυξάνει όμως βραχυπρόθεσμα τη μεταβλητότητα όταν προκύπτουν τέτοιες υποθέσεις. Η επιλογή πλατφόρμας με σαφές ρυθμιστικό καθεστώς και η αποφυγή υπερβολικής συγκέντρωσης σε ένα μόνο ανταλλακτήριο παραμένουν βασικές πρακτικές διαχείρισης κινδύνου.
Πηγές στοιχείων, U.S. Department of Justice, U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York.
Το παρόν έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ή σύσταση αγοράς ή πώλησης.
